兒童節快到了，今年要送什麼給我的小寶貝呢
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【精靈高中】舞會系列-蘿貝卡(Y0430)
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商品網址:
http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=2104823&memid=6000009307&cid=apuad&oid=1&osm=league
商品簡述:
momo購物網旅遊
精靈高中舞會系列-蘿貝卡(Y0430)
★ 產品尺寸(包裝)：33x14.5x7.5cm
★ 配件：提包
★ 進口地(產地)：中國。
★ 國際條碼：7746775186326
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拆封後無法退換，造成不便敬請見諒!
商品描述:
【精靈高中】舞會系列-蘿貝卡(Y0430)
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金管會將嚴格規範OBU開戶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 避免幽靈公司跟紙上公司氾濫，助長洗錢，金管會出招，大幅強化客戶在「國際金融業務分行」（OBU）開戶的審查程序，其中工程最大的，是規定年底前客戶必須出示非幽靈公司或紙上公司的證明；若不提供，帳戶恐被強制關閉。值得注意的是，根據金管會統計，目前OBU有15萬客戶，其中75%為台商，這些客戶必須趕在今年底前，把相關文件補齊，否則會被銀行視為高洗錢及資恐等級，最嚴重者將被強制關閉帳戶。有銀行業者擔心，這可能會引發客戶抱怨「擾民」。不過，銀行局主秘陳妍沂表示，明年台灣將接受亞太洗錢組織（APG）相互評鑑，若評鑑結果不佳，屆時進出台灣的錢，都將遭受嚴格的審查，大幅降低匯款、交易等效率，不論對銀行或客戶，衝擊都將難以估計。金管會今天預告修正「國際金融業務分行管理辦法」，明定銀行應於年底前，完成對客戶的重新檢視，重新確認客戶洗錢及資恐風險等級。金管會官員說，過去沒有規定，OBU要審查境外法人客戶時，必須要求對方提供哪些證明文件，但跨境業務的洗錢風險相當高，OBU對客戶審查規定卻相當寬鬆，明顯不符全球反洗錢趨勢，所以加強規定，要求境外法人客戶必須提供文件證明，自己並非幽靈公司或紙上公司。舉例來說，新規定要求境外法人須提供「六個月內簽發的董事職權證明書」，用來證明公司「有召開董事會」的紀錄。另外，法人也要提供「六個月內簽發或於校期內的存續證明」，證明公司是存在的，並非沒有註冊的幽靈公司。新規定還要求銀行，必須確認法人客戶的「實質受益人」。比如說，某法人客戶的最大股東是「○○投資公司」，未來如要在銀行開戶，必須提供「○○投資公司」的股東名冊，以辨識「到底誰在掌控這家公司」。陳妍沂強調，客戶開設銀行帳戶，必須交代清楚作為什麼用途，並提供足夠的資訊，證明開戶是為了正當目的。確實有些客戶被銀行「問東問西」會感到不悅，這是銀行必須加強宣導之處?
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